Vendo Fiat 500 1.3 Multijet

[TonyH]

Diciamo che tutti i commercianti al minuto non vengono segnalati.   Naturalmente viene segnalato il panettiere che versa 1000 euro al giorno, se un giorno ne versasse 10mila....

Perchè appunto si tratta di operazioni "anomale"

Un privato che va a farsi dare 4000€ in contanti di fisso è altissimo rischio segnalazione...

[pixii]

Perchè appunto si tratta di operazioni "anomale"

Un privato che va a farsi dare 4000€ in contanti di fisso è altissimo rischio segnalazione...

io ad esempio una cifra simile me la tengo sempre in casa per le spese correnti.

swe le ritiro una tantum dalal banca che mi conosce sono cliente, non vedo perchè dovrebebro denunciarmi..

[TonyH]

swe le ritiro una tantum dalal banca che mi conosce sono cliente, non vedo perchè dovrebebro denunciarmi..

Perchè l'addetto che non la segnala rischia il penale se te usi quei soldi in maniera illecita? 

[abrasda]

Perchè appunto si tratta di operazioni "anomale"

Un privato che va a farsi dare 4000€ in contanti di fisso è altissimo rischio segnalazione...

a torino ed udine forse
a reggio calabria non credo se vuoi vivere

[bmwsport]

E' come dice il Losna ( mi tocca dargli ragione  ), per sicurezza ho sentito mia sorella che è il direttore di una filiale di banca..... non è che : prova ad andare a ritirare i soldi e vedi cosa ti succede....assolutamente. Puoi andare a ritirare tutto quello che vuoi, non ti arriva nessun controllo.....vieni solo registrato in una banca dati a disposizione nel caso in cui uno fosse sospetto per le forze dell'ordine, ma i controlli non li fanno mai .

[Nickee]

Quindi tanto per cambiare furbi 10 onesti 0

[Losna]

< staff: rimosso su richiesta dell'utente >

[bmwsport]

ma perchè cazzo travisi sempre quello che scrivo?
Ho detto che la banca comunque REGISTRA tutte le operazioni >=2500, e SEGNALA quelle che ritiene sospette o anche solo IMMOTIVATE.  E succede abbastanza spesso.  Le banche i controlli li fanno.  Perchè chi non li fa cade nel penale (il penale è sempre individuale: c'è una persona, che è responsabile, identificata chiaramente, ed è lei che vanno a prendere ed eventualmente condannano penalmente.  La banca invece pagherà una multa).

A quindi hai detto una caxxata.......credevo avessi detto una cosa giusta.
O mia sorella direttore di un San Paolo si è rincretinita oppure ci sfugge qualcosa. Come fa la banca a decidere quando un prelievo è sospetto o immotivato?  Vengono segnalati tutti indistintamente in un elenco o registro o come cavolo vogliamo chiamarlo....ma al 99% quasi nessuno viene segnalato, e al 99% quasi nessuno è soggetto a controlli.

[mauring]

io ad esempio una cifra simile me la tengo sempre in casa per le spese correnti.

swe le ritiro una tantum dalal banca che mi conosce sono cliente, non vedo perchè dovrebebro denunciarmi..

Se tieni cifre simili vuol dire che paghi parecchie cose in contanti anzichè con bancomat o assegni, e cio' potrebbe destare sospetti di pagamenti in nero.

[Losna]

< staff: rimosso su richiesta dell'utente >

[bmwsport]

sta al responsabile giudicare se fare la segnalazione o meno.   Ed il problema in genere non è mai la singola operazione (esempio, oggi vado allo sportello e prelevo 2mila euro).   Il problema è se il cliente preleva 2mila euro oggi, altri 2mila fra qualche giorno, mille la settimana successiva e così via.  Ogni singola operazione non merita segnalazione, ma l'insieme potrebbe invece destare sospetti.   

Tornando all'inizio: io cazzate non ne ho dette (ed ho anche specificato che la mia era una spiegazione sintetica), tua sorella probabilmente anche, visto che è direttrice di filiale, rimane una sola soluzione: TU capisci a cazzo, sia ciò che scrivo io, sia ciò che ti dice lei.
Però ovviamente sai tutto di auto, di donne, di lavoro e da oggi pure di normativa bancaria: sei veramente fantastico, e mi sto ingelosendo che Raven stia cercando di fare amicizia con te...

Naturalmente tutto quello che hai scritto.......era ovvio....ormai predico il futuro !

[TonyH]

sta al responsabile giudicare se fare la segnalazione o meno.   Ed il problema in genere non è mai la singola operazione (esempio, oggi vado allo sportello e prelevo 2mila euro).   Il problema è se il cliente preleva 2mila euro oggi, altri 2mila fra qualche giorno, mille la settimana successiva e così via.  Ogni singola operazione non merita segnalazione, ma l'insieme potrebbe invece destare sospetti.   

Tornando all'inizio: io cazzate non ne ho dette (ed ho anche specificato che la mia era una spiegazione sintetica), tua sorella probabilmente anche, visto che è direttrice di filiale, rimane una sola soluzione: TU capisci a cazzo, sia ciò che scrivo io, sia ciò che ti dice lei.
Però ovviamente sai tutto di auto, di donne, di lavoro e da oggi pure di normativa bancaria: sei veramente fantastico, e mi sto ingelosendo che Raven stia cercando di fare amicizia con te...

A corollario:

(AGI) Roma - Crescono vertiginosamente le segnalazioni di operazioni sospette sul fronte del riciclaggio: sono passate da circa 12.500 nel 2007 a 44.000 a novembre 2011 (+252%). I dato sono stati forniti dal vicedirettore generale della Banca (Santiago: BANCA.SN - notizie) D'Italia, Anna Maria Tarantola, nel corso del suo intervento al convegno della Fondazione centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (Cnpds).

http://it.finance.yahoo.com/notizie/Riciclaggio-Bankitalia-Boom-agixml-2309640799.html?x=0

Poi, ognuno agisce come crede. Io personalmente sconsiglio fortemente ai miei clienti di fare operazioni non perfettamente limpide col contante. Se le vogliono fare, lo fanno tramite un'altra banca.

[tappo]

Se le vogliono fare, lo fanno tramite un'altra banca.

o tramite lo storico "libretto postale" 

[bmwsport]

Quante operazioni bancarie vengono fatte al giorno in tutta italia? Penso che 44000 operazioni sospette sia un granello di sabbia in mezzo al mare