Vendo Fiat 500 1.3 Multijet

[TonyH]

Se prelevi 2000 oggi e 2000 domani è ancora peggio.

[mauring]

mi pare strano che siete proprio all'oscuro di queste pratiche

Ma se le abbiamo appena descritte ? 

Solo che ho precisato che si tratta di una cosa illegale, che tra l'altro sottrae quattrini allo Stato e quindi a noi.

Quindi non posso accettare la faccetta da figo  che ha suggellato "la "grande operazione furbizia".

[pasquale83]

Prova ad andare a prelevare 4000 euro in banca e poi mi racconti....

non puoi?!

io voglio tenermi i soldi sotto la mattonella... vado in banca e chiedo di chiudere il conto... non mi danno i soldi perchè superano una det. cifra?!

[mauring]

non puoi?!

io voglio tenermi i soldi sotto la mattonella... vado in banca e chiedo di chiudere il conto... non mi danno i soldi perchè superano una det. cifra?!

Te li danno. Ma parte una segnalazione...

[pasquale83]

Ma se le abbiamo appena descritte ? 

era riferito a M.M.C.

[TonyH]

Te li danno. Ma parte una segnalazione...

E parte in automatico.
E se non lo fa direttamente l'impiegato allo sportello lo fa il suo diretto superiore.

Perchè per l'omessa segnalazione di operazioni sospette c'è il P-E-N-A-L-E. Da 6 mesi a 1 anno di reclusione e da 5000 a 50000€ di multa per i singoli, e dall'1 al 40% della somma oggetto di omessa segnalazione, con pubblicazione sui quotidiani, per l'intermediario.

Non troverai NESSUNO che si prende il maldipancia per te per rischiare. Per darti 4000€ in contanti? Ma manco per sbaglio.

Se l'impiegato è corretto, ti dissuade in ogni modo.
Se è ottuso, ti spedisce la GdF (quando non la DIA) a casa.

Perchè il reato è concorso in riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo.

[Patarix]

Domanda...se uno ha un conto estero su banca Italiana, riceve bonifico dall'estero e poi ha bisogno di ritirare un po' di contanti, sopra i 3000 Euro scatta la segnalazione?

[abrasda]

E parte in automatico.
E se non lo fa direttamente l'impiegato allo sportello lo fa il suo diretto superiore.

Perchè per l'omessa segnalazione di operazioni sospette c'è il P-E-N-A-L-E. Da 6 mesi a 1 anno di reclusione e da 5000 a 50000€ di multa per i singoli, e dall'1 al 40% della somma oggetto di omessa segnalazione, con pubblicazione sui quotidiani, per l'intermediario.

Non troverai NESSUNO che si prende il maldipancia per te per rischiare. Per darti 4000€ in contanti? Ma manco per sbaglio.

Se l'impiegato è corretto, ti dissuade in ogni modo.
Se è ottuso, ti spedisce la GdF (quando non la DIA) a casa.

Perchè il reato è concorso in riciclaggio di denaro o finanziamento al terrorismo.

boh nn so...ma un paio di anni fa mi è capitato di prelevare 2500 euro in banca in contanti e nessuno ha battuto ciglio

[pasquale83]

è come dite voi!

[TonyH]

Domanda...se uno ha un conto estero su banca Italiana, riceve bonifico dall'estero e poi ha bisogno di ritirare un po' di contanti, sopra i 3000 Euro scatta la segnalazione?

Sopra i 2500.
Cmq si, scatta la segnalazione.

[pixii]

Io le ho sempre pagate con assegni normali. Forse dipende anche dal rapporto di fiducia che c'e` col concessionario.

per accettartelo te l'accettano si, ma t'immatricolano la macchina chissà perchè 4 giorni dopo, giusto il tempo di vedere se l'assegno è coperto.........

Esistono pure gli assegni cabriolet!! 

Sull'usato è prassi comune chiedere un assegno circolare, io pretendo pure la benemissione da parte dell'istituto di credito (la mia banca contatta l'altra banca dove gli confermano l'originalità del circolare).

[Losna]

< staff: rimosso su richiesta dell'utente >

[TonyH]

Quindi: le movimentazioni in contanti sopra i 2500 euro finiscono in apposito elenco, ma la segnalazione NON è automatica.  La segnalazione da parte della banca è obbligatoria in caso di sospetto dei reati di cui sopra o di mancanza di giustificazione logica per il loro uso.

Non è automatica nel senso che non parte direttamente dal PC.
Lo diventa nei fatti perchè - salvo i casi in cui la movimentazione di contante è giustificata appunto dalla professione - non credo ci sia qualcuno che si prenda il mal di pancia a non segnalare un'operazione sospetta e a rischiare le relative sanzioni penali.....

[Losna]

< staff: rimosso su richiesta dell'utente >

[The Tramp]

boh nn so...ma un paio di anni fa mi è capitato di prelevare 2500 euro in banca in contanti e nessuno ha battuto ciglio

Il nuovo limite è stato fissato ad Agosto 2011. Prima era 5000€