Diciamo che tutti i commercianti al minuto non vengono segnalati.   Naturalmente viene segnalato il panettiere che versa 1000 euro al giorno, se un giorno ne versasse 10mila....

Perchè appunto si tratta di operazioni "anomale"

Un privato che va a farsi dare 4000€ in contanti di fisso è altissimo rischio segnalazione...

swe le ritiro una tantum dalal banca che mi conosce sono cliente, non vedo perchè dovrebebro denunciarmi..

Perchè appunto si tratta di operazioni "anomale"

Un privato che va a farsi dare 4000€ in contanti di fisso è altissimo rischio segnalazione...

ma perchè cazzo travisi sempre quello che scrivo?
Ho detto che la banca comunque REGISTRA tutte le operazioni >=2500, e SEGNALA quelle che ritiene sospette o anche solo IMMOTIVATE.  E succede abbastanza spesso.  Le banche i controlli li fanno.  Perchè chi non li fa cade nel penale (il penale è sempre individuale: c'è una persona, che è responsabile, identificata chiaramente, ed è lei che vanno a prendere ed eventualmente condannano penalmente.  La banca invece pagherà una multa).

io ad esempio una cifra simile me la tengo sempre in casa per le spese correnti.

swe le ritiro una tantum dalal banca che mi conosce sono cliente, non vedo perchè dovrebebro denunciarmi..

sta al responsabile giudicare se fare la segnalazione o meno.   Ed il problema in genere non è mai la singola operazione (esempio, oggi vado allo sportello e prelevo 2mila euro).   Il problema è se il cliente preleva 2mila euro oggi, altri 2mila fra qualche giorno, mille la settimana successiva e così via.  Ogni singola operazione non merita segnalazione, ma l'insieme potrebbe invece destare sospetti.   

Tornando all'inizio: io cazzate non ne ho dette (ed ho anche specificato che la mia era una spiegazione sintetica), tua sorella probabilmente anche, visto che è direttrice di filiale, rimane una sola soluzione: TU capisci a cazzo, sia ciò che scrivo io, sia ciò che ti dice lei.
Però ovviamente sai tutto di auto, di donne, di lavoro e da oggi pure di normativa bancaria: sei veramente fantastico, e mi sto ingelosendo che Raven stia cercando di fare amicizia con te...

sta al responsabile giudicare se fare la segnalazione o meno.   Ed il problema in genere non è mai la singola operazione (esempio, oggi vado allo sportello e prelevo 2mila euro).   Il problema è se il cliente preleva 2mila euro oggi, altri 2mila fra qualche giorno, mille la settimana successiva e così via.  Ogni singola operazione non merita segnalazione, ma l'insieme potrebbe invece destare sospetti.   

Tornando all'inizio: io cazzate non ne ho dette (ed ho anche specificato che la mia era una spiegazione sintetica), tua sorella probabilmente anche, visto che è direttrice di filiale, rimane una sola soluzione: TU capisci a cazzo, sia ciò che scrivo io, sia ciò che ti dice lei.
Però ovviamente sai tutto di auto, di donne, di lavoro e da oggi pure di normativa bancaria: sei veramente fantastico, e mi sto ingelosendo che Raven stia cercando di fare amicizia con te...

(AGI) Roma - Crescono vertiginosamente le segnalazioni di operazioni sospette sul fronte del riciclaggio: sono passate da circa 12.500 nel 2007 a 44.000 a novembre 2011 (+252%). I dato sono stati forniti dal vicedirettore generale della Banca (Santiago: BANCA.SN - notizie) D'Italia, Anna Maria Tarantola, nel corso del suo intervento al convegno della Fondazione centro nazionale di prevenzione e difesa sociale (Cnpds).

Se le vogliono fare, lo fanno tramite un'altra banca.